Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362002, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2023 года, по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе,3, 11 час.00 мин.;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 194
Наличие кворума: Есть (79,2018%)
2.4.2. кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 549 682
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 549 682
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 435 358
Наличие кворума: Есть (79,2018%)
2.4.3. кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 194
Наличие кворума: Есть (79,2018%)
2.4.4. кворум по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 78 526
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 78 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 62 194
Наличие кворума: Есть (79,2018%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Об утверждении годового отчета ПАО «Кристалл», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Кристалл», в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО «Кристалл», распределение прибыли и убытков ПАО «Кристалл» за 2022 отчетный год (в том числе выплата дивидендов);
2.5.2 Об избрании Совета директоров Общества;
2.5.3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.5.4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 62 194 100,0000
«За» 60 662 97,5367
«Против» 1 532 2,4633
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)
0 0,0000
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосов %
«ЗА» 424 634 97,5367%
Кандидат Число голосов:
Матюшко Владимир Юрьевич 60 854
Бобков Артем Алексеевич 60 630
Горвате Диана 60 630
Блиновс Вадимс 60 630
Маряева Ольга Викторовна 60 630
Звягина Светлана Леонидовна 60 630
Сергеев Анатолий Владимирович 60 630
«Против всех» 10 724 2,4633%
«Воздержался по всем» 0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не Всего
подсчитывались в
связи с признанием
бюллетеней недействительными
или по иным основаниям
(Положение БАНКА РОССИИ
«Об общих собраниях акционеров»
от 16.11.2018 № 660-П)
Бажков
Тимур Анатольевич 60 597 97,4321 1 532 0 65 62 194
Краснова
Екатерина Рудольфовна 60 597 97,4321 1 532 0 65 62 194
Бондарева
Светлана Александровна 60 662 97,5367 14 0 1 518 62 194
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвёртому вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 62 194 100,0000
«За» 60 662 97,5367
«Против» 14 0,0226
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 1 518 2,4407
2.7. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 56 789 (тыс. рублей) по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2022 год не начислять и не выплачивать.
Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
По второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек, в составе:
Матюшко Владимир Юрьевич
Бобков Артем Алексеевич
Горвате Диана
Блиновс Вадимс
Маряева Ольга Викторовна
Звягина Светлана Леонидовна
Сергеев Анатолий Владимирович
Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
По третьему вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:
Бажков Тимур Анатольевич
Бондарева Светлана Александровна
Краснова Екатерина Рудольфовна
Решение по 3-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
По четвёртому вопросу повестки дня: утвердить аудитором ООО «ПромСтройАудит Консалт» (ИНН 7805461110, КПП 781001001).
Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитент: №б/н от 19 июня 2023 года.;
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Матюшко
3.2. Дата 19.06.2023г.